Blog
mobile arrow bivonas

Legal Minds

28 July 2016 / by / in ,

Еще раз о Лондоне как о рае для отмывания доходов, полученных незаконным путем

 

Доклад специальной комиссии

15 июля 2016 специальная комиссия Палаты общин, которая занимается оценкой, администрированием и политикой Министерства внутренних дел Великобритании и ассоциированных с ним органов, опубликовала отчет о доходах, полученных незаконным путем. Основной вывод отчета – положить конец тому, что Лондон стал привлекательным убежищем для «отмывателей» всякого рода из разных частей мира.

Члены комиссии указали, что при рассмотрении вопроса о доходах, полученных незаконным путем, они обнаружили глубокие и широко распространенные проблемы – от обнаружения преступления до его расследования и взыскания сумм, подлежащих выплате.

Были озвучены следующие цифры:

– покрайней мере 100 миллиардов фунтов было отмыто через Великобританию;

– только 26 пенсов из 100 фунтов каждого конфискационного приказа было реально взыскано;

– примерно 1,6 миллиардов фунтов остаются невыплаченными в соответствии с ранее вынесенными конфискационными приказами.

Комиссия выслушала устные показания пятнадцати свидетелей и получила письменные доказательства от двадцати четырех различных источников.

Обобщив всю информацию, комиссия пришла к следующим выводам.

– Необходим более строгий надзор за агентами недвижимости, покупателями и продавцами на лондонском рынке недвижимости, который принято рассматривать как убежище для отмывания доходов, полученных незаконным путем.

– Рекомендовано создание специального Конфискационного суда для преодоления недостатка интереса и экспертизы со стороны прокуратуры и судей в отношении приказов о конфискации.

– Рекомендовано более ранее направление заявлений о выдаче судебного приказа о наложении ареста на имущество.

– Рекомендован пересмотр схемы о распределении сумм, полученных при исполнении конфискационных приказов.

– Рекомендована новая формула распределения взысканных доходов, обеспечивающая возврат или пожертвование по крайней мере 10 процентов общинам, которые пострадали от рук преступников.

– Рекомендовано установление различных ставок в отношении долгов, которые могут быть взысканы, и долгов, которые не могут быть взысканы. Это необходимо для того, чтобы позволить властям сконцентрироваться на долгах, которые действительно могут быть взысканы.

– Установлено, что Национальное агентство по борьбе с преступностью будет основным центром по взысканию преступных доходов, по координации и контролю за деятельностью различных агентств, действующих на местном уровне. Для осуществления этих целей агентству должны быть выделены дополнительные средства.

– Рекомендовано введение отдельного преступления за неоплату конфискационного приказа.

– Рекомендован немедленный и радикальный пересмотр систем поиска конфискованного имущества.

– Рекомендовано создание единой базы данных по взысканию имущества, доступной для использования всеми заинтересованными агентствами.

Члены комиссии отметили, что будут ждать доклада Правительства в отношении отмывания доходов, полученных преступным путем, который должен быть сделан до января 2017 года, и тогда комиссия вернется к этому вопросу весной 2017 года. Возможно будет обновлено законодательство и введены новые меры в этой области, в том числе, направленные на уменьшение неопределенности в праве собственности компаний.

Хотелось бы отметить два пункта из перечисленных выше рекомендаций – создание конфискационных судов и введение отдельного преступления за неоплату средств в соответствии с конфискационными приказами.

Создание специализированных конфискационных судов представляется своевременной мерой, поскольку в данное время конфискационные приказы рассматривают обычные королевские суды (Crown Courts), занятость которых не способствует быстрому рассмотрению дел. Кроме того, судьи таких судов не всегда обладают необходимыми знаниями и компетенцией в этой области.

Что же касается рекомендации о введении отдельного преступления за невыплату сумм по конфискационным приказам, здесь есть некоторые сложности. Во-первых, только в прошлом году правительство ужесточило наказание за невыплату по конфискационным приказам, и эти изменения существенны: срок тюремного заключения увеличен до 14 лет; нет уменьшения размера ответственности по конфискационным приказам свыше 10 миллионов фунтов. Введение отдельного преступления за неуплату может усложнить процесс и еще больше увеличить количество расходов.

Кроме того, как известно, довольно трудно установить сумму выгоды/дохода, полученных лицом, совершившим преступление, и зачастую эти суммы устанавливаются искуственным путем. Трудно говорить о доверии к лицам, осужденным за данное преступление, и вряд ли они смогут выполнить возложенное на них обязательство доказать, что они располагают суммой большей, чем сумма полученной выгоды. Возможно, в силу этих причин многие конфискационные приказы остаются неисполненными или не полностью оплаченными, а не в силу того, что правонарушитель просто не хочет платить. Определенную озабоченность вызывает и то, что рекомендовано изымать паспорта и оставлять правонарушителей под арестом до момента окончательной оплаты конфискационного приказа.

Будет интересно наблюдать, какую роль на репутации Лондона как убежища для всякого рода отмывателей преступных доходов сыграет Брекзит – недавно принятое на референдуме решение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Будет ли легче или сложнее отслеживать доходы, добытые незаконным путем, и взыскивать их? В любом случае, нас ждут изменения в законодательстве, регулирующем данную область. Будут ли эти изменения косметическими или существенными, мы скоро узнаем.

Share on LinkedIn