Skip to main content
MENU CLOSE

Британский «закон Магнитского» и возможность ареста недвижимости иностранцев в Великобритании

16 марта 2017 года Палата лордов Великобритании одобрила во втором чтении законопроект, который позволит британскому правительству арестовывать активы нарушителей прав человека. Знаменательно, что в данном случае речь идет о нарушителях прав человека за рубежом, за пределами границ Великобритании. Данный законопроект, инициированный после трагической смерти российского юриста Магнитского и названный его именем, в настоящее время направлен в Палату Лордов для рассмотрения 28 марта 2017 года.

Представляя предложенный к обсуждению законопроект, министр МВД, баронесса Уильямс Траффордская (Baroness Williams of Trafford), отметила, что приветствует тот факт, что были приняты соответствующие меры и направлен четкий сигнал о том, что лицам, нарушающим права человека, не будет позволено отмывать свои преступные активы в Великобритании.

Баронесса Уильямс отметила: «Мы внесли изменения в законопроект … для обеспечения взыскания в порядке гражданского судоропроизводства любых доходов лиц, грубо нарушающих права человека за рубежом. Эта поправка была вызвана ужасным отношением к Сергею Магнитскому, российскому налоговому юристу». Она добавила, что лечение Магнитского было поистине шокирующим, и это всего лишь один из примеров многочисленных жестоких нарушений прав человека, совершаемых повсеместно каждый год.

Согласно новому закону, активы лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека за рубежом, будут подлежать взысканию британским правительством в судебном поряде в рамках гражданского судопроизводства.

Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» регулирует в главе 5 взыскание в рамках гражданского судопроизводства имущества ответчиков/подсудимых, не признанных виновными в уголовном процессе.

Даже если подсудимый был оправдан судом присяжных при рассмотрении уголовного дела, кара может настичь его в лице Национального агентства по борьбе с преступлениями (National Crime Agency). Агентство может инициировать гражданский процесс и подать заявление в Высокий суд правосудия на основании фактов и обстоятельств уголовного дела.

Существенным отличием между уголовным и гражданским процессом является стандарт доказывания. В уголовном процессе стандарт доказывания гораздо выше – присяжные должны убедиться в отсутствии разумных оснований для сомнений. В гражданском же процессе, когда судья рассматривает дело и принимает решение единолично, он руководствуется иным принципом – наличием большей вероятности.
Кроме того, процесс взыскания имущества в гражданском порядке, аналогично коммерческому процессу, не исключает заключения сторонами мирового соглашения, что позволяет избежать значительных судебных расходов.

Если результатом рассмотрения уголовного дела является лишение свободы или взыскание штрафа, то взыскание в гражданском процессе на основании части 5 закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» нацелено в основном на конфискацию имущества ответчика/подсудимого.

Хочется подчеркнуть, что законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, до недавнего времени использовалось в основном на «внутреннем рынке», для «внутреннего потребления». Однако теперь, если законопроект будет принят, появится возможность производить конфискацию имущества, находящегося в Великобритании, и принадлежащего иностранным лицам, нарушающим права человека за рубежом.

Лондон известен дорогой недвижимостью, и часть этой элитной недвижимости принадлежит, как неоднократно указывалось в различных докладах, коррупционерам и чиновникам из различных стран. Новое законодательство, если оно будет принято, позволит распространять закон и на иностранцев, нарушающих права человека. Как известно, ранее США приняли закон, позволяющий арестовывать активы и не выдавать визы лицам, входящим в так называемый «список Магнитского». Эстония, Евросоюз и Канада работают над своим списком. Теперь подобный закон может принять и Великобритания.

При рассмотрении законопроекта в Палате лордов баронесса Стерн (Baroness Stern) заявила, что жертв грандиозной коррупции слишком много, чтобы сосчитать; поправка Магнитского представляет собой огромный шаг вперед, и она была рада услышать, что министр МВД в связи с этим говорит о нарушениях прав человека во всем мире. Баронесса также отметила, что находит убедительным аргумент о том, что коррупцию следует классифицировать как нарушение прав человека. Ее коллеги из Палаты лордов согласились с такой позицией.

Завершая обсуждение законопроекта 16 марта, баронесса Уильямс Траффордская указала, что правительство гарантирует, что закон Магнитского будет использоваться в тех случаях, когда есть доказательства, достаточные для того, чтобы убедить суд на основании принципа «баланс вероятностей», что недвижимость, расположенная в Великобритании, является доходом лица, грубо нарушающего права человека.

Bivonas Law LLP

Bivonas Law was established in 1997 and from the outset has acted in serious criminal and regulatory investigations, together with a number of notorious commercial disputes.

16 марта 2017 года Палата лордов Великобритании одобрила во втором чтении законопроект, который позволит британскому правительству арестовывать активы нарушителей прав человека. Знаменательно, что в данном случае речь идет о нарушителях прав человека за рубежом, за пределами границ Великобритании. Данный законопроект, инициированный после трагической смерти российского юриста Магнитского и названный его именем, в настоящее время направлен в Палату Лордов для рассмотрения 28 марта 2017 года.

Представляя предложенный к обсуждению законопроект, министр МВД, баронесса Уильямс Траффордская (Baroness Williams of Trafford), отметила, что приветствует тот факт, что были приняты соответствующие меры и направлен четкий сигнал о том, что лицам, нарушающим права человека, не будет позволено отмывать свои преступные активы в Великобритании.

Баронесса Уильямс отметила: «Мы внесли изменения в законопроект … для обеспечения взыскания в порядке гражданского судоропроизводства любых доходов лиц, грубо нарушающих права человека за рубежом. Эта поправка была вызвана ужасным отношением к Сергею Магнитскому, российскому налоговому юристу». Она добавила, что лечение Магнитского было поистине шокирующим, и это всего лишь один из примеров многочисленных жестоких нарушений прав человека, совершаемых повсеместно каждый год.

Согласно новому закону, активы лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека за рубежом, будут подлежать взысканию британским правительством в судебном поряде в рамках гражданского судопроизводства.

Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» регулирует в главе 5 взыскание в рамках гражданского судопроизводства имущества ответчиков/подсудимых, не признанных виновными в уголовном процессе.

Даже если подсудимый был оправдан судом присяжных при рассмотрении уголовного дела, кара может настичь его в лице Национального агентства по борьбе с преступлениями (National Crime Agency). Агентство может инициировать гражданский процесс и подать заявление в Высокий суд правосудия на основании фактов и обстоятельств уголовного дела.

Существенным отличием между уголовным и гражданским процессом является стандарт доказывания. В уголовном процессе стандарт доказывания гораздо выше – присяжные должны убедиться в отсутствии разумных оснований для сомнений. В гражданском же процессе, когда судья рассматривает дело и принимает решение единолично, он руководствуется иным принципом – наличием большей вероятности.
Кроме того, процесс взыскания имущества в гражданском порядке, аналогично коммерческому процессу, не исключает заключения сторонами мирового соглашения, что позволяет избежать значительных судебных расходов.

Если результатом рассмотрения уголовного дела является лишение свободы или взыскание штрафа, то взыскание в гражданском процессе на основании части 5 закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» нацелено в основном на конфискацию имущества ответчика/подсудимого.

Хочется подчеркнуть, что законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, до недавнего времени использовалось в основном на «внутреннем рынке», для «внутреннего потребления». Однако теперь, если законопроект будет принят, появится возможность производить конфискацию имущества, находящегося в Великобритании, и принадлежащего иностранным лицам, нарушающим права человека за рубежом.

Лондон известен дорогой недвижимостью, и часть этой элитной недвижимости принадлежит, как неоднократно указывалось в различных докладах, коррупционерам и чиновникам из различных стран. Новое законодательство, если оно будет принято, позволит распространять закон и на иностранцев, нарушающих права человека. Как известно, ранее США приняли закон, позволяющий арестовывать активы и не выдавать визы лицам, входящим в так называемый «список Магнитского». Эстония, Евросоюз и Канада работают над своим списком. Теперь подобный закон может принять и Великобритания.

При рассмотрении законопроекта в Палате лордов баронесса Стерн (Baroness Stern) заявила, что жертв грандиозной коррупции слишком много, чтобы сосчитать; поправка Магнитского представляет собой огромный шаг вперед, и она была рада услышать, что министр МВД в связи с этим говорит о нарушениях прав человека во всем мире. Баронесса также отметила, что находит убедительным аргумент о том, что коррупцию следует классифицировать как нарушение прав человека. Ее коллеги из Палаты лордов согласились с такой позицией.

Завершая обсуждение законопроекта 16 марта, баронесса Уильямс Траффордская указала, что правительство гарантирует, что закон Магнитского будет использоваться в тех случаях, когда есть доказательства, достаточные для того, чтобы убедить суд на основании принципа «баланс вероятностей», что недвижимость, расположенная в Великобритании, является доходом лица, грубо нарушающего права человека.

Bivonas Law LLP

Bivonas Law was established in 1997 and from the outset has acted in serious criminal and regulatory investigations, together with a number of notorious commercial disputes.

Bivonas Law LLP

About the author

Bivonas Law LLP

Bivonas Law was established in 1997 and from the outset has acted in serious criminal and regulatory investigations, together with a number of notorious commercial disputes.