Blog
mobile arrow bivonas

СТИВ ШАРП

Партнер
Steve Sharp
linkedin     blog posts

Специализация

Стив – высококвалифицированный специалист по уголовному праву, занимающийся вопросами должностных преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности более 25 лет. Он вел защиту по делам, начатым по инициативе Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями, Государственного управления по налогам и сборам, Министерства по делам предпринимательства, инноваций и профессионального образования, Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Службы по борьбе с мошенничеством Национальной службы здравоохранения и Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.

Стив вел дела, включающие сложные схемы финансового мошенничества, взяточничество и коррупцию, уклонение от уплаты налогов посредством сложных инвестиционных схем, незаконную торговлю, мошеннические схемы с присвоением авансовых выплат, преступления, связанные с незаконной торговлей ценными бумагами, а также легализацию доходов, полученных преступным путем. Он консультировал клиентов (включая специалистов в области юриспруденции) в отношении расследований финансовых преступлений, включая дачу свидетелями вынужденных показаний следственным органам.

Недавняя работа

  • Представление интересов бывшего генерального директора международной компании по торговле квотами на выбросы углекислого газа. Директора обвинили в соучастии в сокрытии прибыли в размере 60 миллионов фунтов стерлингов и легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Представление интересов бывшего солиситора, которого обвинили в легализации преступных доходов в связи с крупномасштабными коррупционными правонарушениями.
  • Консультирование лиц в отношении расследования дела о телефонном хакерстве (операция Weeting).
  • Ведущий юрист по защите брокера, признанного невиновным в махинациях со ставкой LIBOR.
  • Представление интересов предпринимателя, привлекаемого к ответственности в ходе расследования фактов легализации доходов, полученных преступным путем, в связи с предъявленными обвинениями в коррупции с участием иностранных лиц.

Крупнейшие дела

Государство против ВР (RBG Resources)

Представление интересов генерального директора крупной компании по торговле металлами, которого обвинили в соучастии в мошеннической схеме в отношении крупных торговых банков на сумму 1,2 миллиарда долларов США, которая включала в себя торговлю фальшивыми металлами в международном масштабе. Дело (расследуемое Службой по борьбе с крупными финансовыми махинациями) было крайне сложным и требовало консультаций у различных судебных экспертов и взаимодействия с юристами, специализирующимися по международному праву различных юрисдикций. Успешное противодействие экстрадиции ответчика в Индию.

Государство против Р

Судебный прецедент по раскрытию информации государством в электронном виде в рамках комплексных дел по фактам мошенничества.

Государство против СК

Успешная защита брокера, обвиненного в махинациях со ставкой LIBOR и привлеченного к ответственности Службой по борьбе с крупными финансовыми махинациями.

Государство против С (операция Cent)

Успешная защита управляющего директора компании, поставляющей «фальшивое» оборудование для обнаружения взрывных устройств международным клиентам. Дело входило в состав ряда расследований, результатом которых стали обвинительные приговоры.

Государство против Л

Успешная защита клиента, обвиненного в незаконной продаже страховых продуктов, которая привела к многомиллионным убыткам. Дело начато по инициативе Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями.

Профессиональные ассоциации

Стив является членом Ассоциации юристов по правонарушениям в сфере мошенничества, членом Комитета по апелляциям, подаваемым в рамках крупномасштабных дел.

Публикации

Стив написал статьи и проводил лекции по многим актуальным вопросам, возникающим в связи с должностными преступлениями.