Blog
mobile arrow bivonas

Манрадж Сомал

Консультант Солиситор
linkedin    

Специализация

Манрадж специализируется на  «беловоротничковых» преступлениях, мошенничестве, внутренних расследованиях и налоговых спорах. Он также оказывает поддержку частным лицам по семейным и наследственным делам.

Манрадж ранее был партнером в одной из ведущих лондонских юридических фирм и главой отдела корпоративных преступлений KPMG в Великобритании.

Манрадж представлял интересы частных лиц, в том числе знаменитостей, и компаний в ряде самых громких разбирательств, инициированных Прокуратурой Великобритании, Управлением по контролю над финансовыми рынками, Советом по финансовой отчетности, Налоговыми и таможенными органами Ее Величества, Национальным агентством по борьбе с преступностью, Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством, CFTC и Министерством юстиции США.

Он также проводил внутренние расследования по поручению компаний, которые приводили к успешному гражданскому или уголовному процессу в отношении бывших работников.

Манрадж обладает стратегическим мышлением и эффективно достигает наилучших результатов для своих клиентов. Он часто добивался успеха в тех случаях, когда другие юристы приходили к выводу, что перспективы успеха ограничены. При этом клиент получал реалистичную и прагматичную картину по своему делу.

Его экспертиза неизменно получает высокую оценку как частных лиц, так и корпоративных клиентов.

Манрадж часто участвует в трансграничных проектах, взаимодействуя с различными государственными органами, налоговыми консультантами, юристами, крипто-/блокчейн-аналитиками и другими экспертами.

Крупнейшие дела

  • Анализ финансовых преступлений и нормативных рисков в Великобритании и США для фирмы, связанной с оказанием глобальных  финансовых брокерских услуг и фирмы, оказывающей финансовые услуги, по запросу, связанному с расследованием SFO и FCA.
  • Проработка системы противодействия финансовым преступлениям для компании, предоставляющей платежные услуги, включая оценку рисков, аудит системы, проработку новой структуры системы и ее внедрение.
  • Экспертная оценка политики предотвращения финансовых преступлений в группе компаний и разработка системы управления для международного банка.
  • Внутреннее расследование антикоррупционных вопросов, возникших у международной туристической компании после интеграции, связанной с высоко-рисковой юрисдикцией.
  • Внутреннее расследование коррупционных платежей, полученных сотрудником по поручению крупной нефтяной компании. Расследование включало в себя сбор данных и доказательств из нескольких источников. По итогам расследования собранные доказательства были представлены властям.
  • Стратегический советник корпорации, которая обвинялась SFO во взяточничестве и коррупции.
  • Представление интересов членов крупной политической партии в связи с обвинениями в коррупции, отмывании денежных средств, полученных преступным путем, убийствах и махинациях с отчетностью. После длительного расследования с членов политической партии были сняты все обвинения.
  • Консультирование британского хедж-фонда в процессе арбитражного разбирательства против крупного банка Великобритании и США в отношении спорных выплат на сумму 600 миллионов долларов США.
  • Успешно представлял интересы трейдера по деривативам LIBOR в расследовании, проводимом SFO и FCA.
  • Защита физического лица от обвинений в организованной преступности, уклонении от уплаты пошлин на алкогольную продукцию и отмывании денег с предполагаемым ущербом, превышающим 100 млн. фунтов стерлингов.
  • Снятие обвинений с клиента за две недели до начала судебного разбирательства по делу об уклонении от уплаты пошлин на крупную партию табака.