Blog
mobile arrow bivonas

СИНДИ ДОРРИНГТОН

Управляющий партнер
linkedin     blog posts

Специализация

Область специализации Синди включает судебные разбирательства, связанные с нормативно-правовым регулированием, вопросы принудительного исполнения, а также должностные преступления и преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Синди предоставляет консультации в области различных должностных преступлений, тяжких преступлений и по вопросам, связанным с регулированием сектора финансовых услуг. Она представляла как физических лиц, так и компании в ходе рассмотрения и судебного производства по делам, начатым по инициативе Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями, Управления по финансовому надзору и регулированию, Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам, Национального агенства по борьбе с преступностью, Государственного управления по налогам и таможенным сборам и других органов, осуществляющих преследование в связи с правонарушениями.

Синди специализируется в сферах регулирования и принудительного исполнения в области финансовых услуг, сложных финансовых мошеннических схем, легализации доходов, полученных преступным путем, преступлений в сфере взяточничества и коррупции, прямого и косвенного уклонения от уплаты налогов и мошеннической биржевой деятельности. Она также осуществляет консультирование и представление интересов физических лиц и третьих лиц по делам, связанным с запретительными судебными постановлениями, приказами о назначении управляющих имуществом банкрота и наложением ареста на денежные средства.

Недавняя работа

  • Представление интересов директора горнодобывающей компании в рамках дела по обвинению во взяточничестве и коррупции, возбужденного Службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах.
  • Представление интересов физических лиц на заседаниях Комитета по регуляторным решениям.
  • Консультирование и защита интересов физических лиц и компаний в отношении обвинений со стороны Государственного управления по налогам и таможенным сборам в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налога с прибыли предприятий и уклонении от уплаты подоходного налога.
  • Представление интересов физических лиц, обвиняемых в участии в мошеннических действиях, подразумевающих незаконную продажу редкоземельных металлов и квот на выбросы углекислого газа.
  • Участие в деятельности, связанной с судебным надзором в отношении законности ордеров на обыск и наложение ареста, а также применения раздела 59 Закона об уголовном правосудии и охране правопорядка 2001 года.

Крупнейшие дела

Государство против Р. и других лиц (операция «Inertia»)

Дело о мошенничестве с НДС в торговой сфере на сумму 170 миллионов фунтов стерлингов и сложное судопроизводство о назначении управляющего имуществом с участием 23 компаний.

Государство против Ф. и других лиц

Дело, которое было заведено Службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах против финансового директора и генерального директора официально зарегистрированной на бирже компании по обвинению в предоставлении заведомо ложных сведений аудиторам, что привело к завышению цены акций компании.

Государство против С-T и других лиц (операция «Bedel»)

Мошенничество в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонения от уплаты налогов с продажи алкогольной продукции. Государственное управление по налогам и сборам не выполнило обязательства по раскрытию информации, в результате чего всем обвиняемым был вынесен оправдательный приговор.

МБ

Оказывала содействие фонду хеджирования в подаче заявления в Управление по финансовому надзору и регулированию с просьбой о включении бывшего работника банка Deutsche Bank, замешанного в скандале со ставкой LIBOR, в перечень 30 одобренных лиц по осуществлению функций контроля. Данное дело было успешно завершено после того, как Комитет по регулированию операций Управления по финансовому надзору и регулированию принял решение о предоставлении статуса одобренного лица.

ПУ

Выступала от имени ПУ в ходе регуляторного расследования, начатого по инициативе Управления по финансовому надзору и регулированию по факту громкого скандала в связи с махинациями со ставкой LIBOR в Королевском банке Шотландии. Представляла интересы ПУ в ходе обязательных опросов, готовила отзыв по Отчету о результатах предварительного расследования Управления по финансовому надзору и регулированию, а также давала пояснения Комитету по регулятивным решениям Управления по финансовому надзору и регулированию.

Профессиональные ассоциации

Синди является членом следующих организаций: Ассоциация юристов в области преступлений в сфере мошенничества, Международная ассоциация адвокатов, Ассоциация юристов по делам о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.