КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВО, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЮ

В Великобритании компании и их руководители все чаще подвергаются тщательным проверкам в соответствии с принятым законодательством, которое направлено на регулирование деятельности корпораций и их руководящих работников. Фирма Bivonas Law имеет обширный опыт в отношении:

• надлежащей процедуры проверки на соответствие закону Великобритании «О взяточничестве» 2010 года;
• процедур по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем;
• предварительных расследований правонарушений, связанных с картелями;
• предварительных расследований и судебных разбирательств по делам о мошенничестве;
• внутренних расследований;
• взаимодействия с различными органами уголовного преследования по делам внутри страны и в нескольких юрисдикциях;
• предоставления сведений о неправомерных действиях;
• консультирования по вопросам личной ответственности руководителей в банковском секторе в соответствии с Режимом сертификации высшего руководства, принятым Управлением по финансовому надзору и регулированию.

Закон «О взяточничестве» был введен в действие в 2010 году. Служба по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах является ведущим органом в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, который осуществляет проверку и расследование случаев коррупции на местном и международном уровнях. Компании обязаны внедрить надлежащие процедуры проверки на соответствие вышеупомянутому закону, тем самым гарантируя, что у них не дают и не берут взяток и совершают все действия, необходимые для предупреждения коррупции. Эти процедуры должны внедряться во всех юрисдикциях, в которых компании ведут деятельность, т. к. этот закон действует повсеместно.

С февраля 2014 года в Великобритании действуют Соглашения об отсрочке судебного преследования. Компании могут избежать уголовного преследования при условии сотрудничества со Службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах на ранних этапах. У фирмы Bivonas Law есть опыт в проведении внутренних расследований, а также в консультировании по вопросам уголовной ответственности и внедрения соответствующих процедур.

Bivonas Law сотрудничает со Службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах в течение 19 лет. Мы успешно консультировали и защищали директоров многих компаний, в отношении которых было начато расследование или которым было предъявлено обвинение со стороны Службы.

Фирма Bivonas Law также специализируется на представлении интересов компаний и их руководящих работников, которые были обвинены в корпоративном мошенничестве в форме:

• вывода активов;
• незаконной торговой деятельности;
• спекулятивной скупки ценных бумаг путем повышения прибыли новых эмиссий;
• публикации ложной информации, наносящей ущерб инвесторам;
• фирм-однодневок.

У Bivonas Law есть необходимый опыт для работы с компаниями и их руководителями с целью получения наилучшего результата по делам, включающим обвинения в уголовных преступлениях широкого спектра мошенничества, взяточничества и коррупции.